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Pessoa

JOSE MANTUANO DE LUCA FILHO

***.980.797-**

Empresas vinculadas

DL4 PARTICIPACOES SA

17.105.955/0001-06

ZDL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA

44.103.433/0001-48
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MANTUANO DE LUCA FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MANTUANO DE LUCA FILHO
CPF
***.980.797-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DL4 PARTICIPACOES SA

17.105.955/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

ZDL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA

44.103.433/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

GCML IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

37.186.575/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2020

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO OPERACAO COR RIO

24.585.045/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2019

Ver empresa

Razão social

GRA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

17.385.017/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2018

Ver empresa

Razão social

JMLF PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI

26.218.746/0001-60

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/09/2016

Ver empresa

Razão social

SEPASA SERVICOS E PARTICIPACOES SA

17.643.830/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2015

Ver empresa

Razão social

JIJL CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA.

22.100.238/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2015

Ver empresa

Razão social

VELOCITTA LOG LTDA

19.081.663/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2013

Ver empresa

Razão social

JML PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

15.865.713/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2012

Ver empresa

Razão social

FRESCANNI INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA

08.766.837/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2007

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE HIDROGINASTICA INTEGRADO LTDA

01.834.402/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.