Pessoa
JOSE MANOEL ESPARRE MOLINA
Empresas vinculadas
TECMO EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
FONSECA PAES SERV ADUANEIROS E DE COM EXTERIOR LTDA
Pessoa investigada
JOSE MANOEL ESPARRE MOLINA
Informações básicas
- Nome
- JOSE MANOEL ESPARRE MOLINA
- CPF
- ***.261.488-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TECMO EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA 57.753.584/0001-93Inapta | Sócio sem Capital | 22/01/1999 | Ver empresa |
FONSECA PAES SERV ADUANEIROS E DE COM EXTERIOR LTDA 46.065.181/0001-35Inapta | Sócio sem Capital | 25/04/1983 | Ver empresa |
Razão social
TECMO EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
57.753.584/0001-93
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/01/1999
Razão social
FONSECA PAES SERV ADUANEIROS E DE COM EXTERIOR LTDA
46.065.181/0001-35
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/04/1983
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.