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Pessoa

JOSE MANOEL ALVAREZ LOPEZ

***.489.658-**

Empresas vinculadas

GRIFFIN LTDA

56.944.711/0001-79

ORIZ HOLDING LTDA

47.712.102/0001-01
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MANOEL ALVAREZ LOPEZ

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE MANOEL ALVAREZ LOPEZ
CPF
***.489.658-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

GRIFFIN LTDA

56.944.711/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2024

Ver empresa

Razão social

ORIZ HOLDING LTDA

47.712.102/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

TS-28 PARTICIPACOES LTDA

30.009.078/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

ORIZ REAL ESTATE GESTAO DE RECURSOS LTDA

54.491.015/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

TJMR PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

43.188.652/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

IBIRAPUERA INVESTIMENTOS LTDA

39.271.500/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

AIYRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

34.053.854/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2019

Ver empresa

Razão social

MPJSPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

34.043.377/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

AIYRA CAPITAL GESTAO IMOBILIARIA LTDA

33.737.413/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2019

Ver empresa

Razão social

MCREDH-II PARTICIPACOES LTDA.

31.854.562/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2018

Ver empresa

Razão social

CANNES CONJUNTO RESIDENCIAL SPE LTDA

20.773.796/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2014

Ver empresa

Razão social

MZO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.523.167/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2012

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA PITANGUEIRAS LTDA

53.921.375/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2010

Ver empresa

Razão social

J. M. A . L CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA

04.480.605/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.