Pessoa
JOSE MALAQUIAS DA CUNHA
Empresas vinculadas
ASSET EMPRESAS CONSORCIADAS
MOM FACTORING LTDA
Pessoa investigada
JOSE MALAQUIAS DA CUNHA
Informações básicas
- Nome
- JOSE MALAQUIAS DA CUNHA
- CPF
- ***.916.001-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ASSET EMPRESAS CONSORCIADAS 05.826.840/0001-21Baixada | Administrador | 13/08/2003 | Ver empresa |
MOM FACTORING LTDA 05.141.628/0001-20Baixada | Sócio sem Capital | 03/07/2002 | Ver empresa |
Razão social
ASSET EMPRESAS CONSORCIADAS
05.826.840/0001-21
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/08/2003
Razão social
MOM FACTORING LTDA
05.141.628/0001-20
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/07/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.