Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE MACHADO DINIZ NETO

***.698.149-**

Empresas vinculadas

NUTRIMOB ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

50.742.724/0001-89

NUTRILOG LOGISTICA LTDA SCP

31.971.520/0001-75

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE MACHADO DINIZ NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE MACHADO DINIZ NETO
CPF: ***.698.149-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NUTRIMOB ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA 50.742.724/0001-89Ativa	Administrador	19/05/2023	Ver empresa
NUTRILOG LOGISTICA LTDA SCP 31.971.520/0001-75Baixada	Administrador	10/08/2018	Ver empresa
JLR DINIZ PARTICIPACOES LTDA SCP 39.154.770/0001-24Ativa	Administrador	10/01/2013	Ver empresa
CATAFOS FERTILIZANTES SCP 31.569.443/0001-21Ativa	Administrador	09/12/2011	Ver empresa
CATAFOS FERTILIZANTES LTDA 12.433.211/0001-05Ativa	Administrador	12/08/2010	Ver empresa
NUTRION AGRONUTRIENTES SCP 31.684.063/0001-38Ativa	Administrador	01/01/2004	Ver empresa
NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA. 03.129.679/0001-01Ativa	Administrador	07/04/1999	Ver empresa

Razão social

NUTRIMOB ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

50.742.724/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2023

Razão social

NUTRILOG LOGISTICA LTDA SCP

31.971.520/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2018

Razão social

JLR DINIZ PARTICIPACOES LTDA SCP

39.154.770/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2013

Razão social

CATAFOS FERTILIZANTES SCP

31.569.443/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2011

Razão social

CATAFOS FERTILIZANTES LTDA

12.433.211/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2010

Razão social

NUTRION AGRONUTRIENTES SCP

31.684.063/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/01/2004

Razão social

NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA.

03.129.679/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.