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Pessoa

JOSE LUIZ TREVISAN RIBEIRO

***.802.359-**

Empresas vinculadas

BMSR II PARTICIPACOES S.A.

07.268.534/0001-42

PAN HOLDING S.A.

07.951.440/0001-73
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE LUIZ TREVISAN RIBEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUIZ TREVISAN RIBEIRO
CPF
***.802.359-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BMSR II PARTICIPACOES S.A.

07.268.534/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/2015

Ver empresa

Razão social

PAN HOLDING S.A.

07.951.440/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/2015

Ver empresa

Razão social

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

62.237.367/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.