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Pessoa

JOSE LUIZ SANTANA MARTINEZ GARCIA

***.946.005-**

Empresas vinculadas

JOSE LUIZ SANTANA MARTINEZ GARCIA 39994600591

40.970.889/0001-54

IMPLANT - ASSESSORIA IMPLANTACAO E PROJETOS LTDA

04.280.619/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE LUIZ SANTANA MARTINEZ GARCIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ SANTANA MARTINEZ GARCIA
CPF: ***.946.005-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOSE LUIZ SANTANA MARTINEZ GARCIA 39994600591 40.970.889/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2021	Ver empresa
IMPLANT - ASSESSORIA IMPLANTACAO E PROJETOS LTDA 04.280.619/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2001	Ver empresa
PAZOS DE BORBEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02.844.342/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	06/08/1999	Ver empresa

Razão social

JOSE LUIZ SANTANA MARTINEZ GARCIA 39994600591

40.970.889/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2021

Razão social

IMPLANT - ASSESSORIA IMPLANTACAO E PROJETOS LTDA

04.280.619/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2001

Razão social

PAZOS DE BORBEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

02.844.342/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.