Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ SANCHEZ

***.860.628-**

Empresas vinculadas

TRIX ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

14.376.075/0001-86

CONDOMINIO EM CONSTRUCAO EDIFICIO JARDIM IPE

57.756.132/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ SANCHEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ SANCHEZ
CPF: ***.860.628-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIX ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 14.376.075/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2011	Ver empresa
CONDOMINIO EM CONSTRUCAO EDIFICIO JARDIM IPE 57.756.132/0001-65Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CONDOMINIO EM CONSTRUCAO EDIFICIO CASAVEGA 57.756.157/0001-69Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
SPS - SAO PAULO SERVICOS, ENGENHARIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS SS LTDA. 02.837.470/0001-30Ativa	Sócio	14/07/2000	Ver empresa

Razão social

TRIX ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

14.376.075/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2011

Razão social

CONDOMINIO EM CONSTRUCAO EDIFICIO JARDIM IPE

57.756.132/0001-65

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CONDOMINIO EM CONSTRUCAO EDIFICIO CASAVEGA

57.756.157/0001-69

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

SPS - SAO PAULO SERVICOS, ENGENHARIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS SS LTDA.

02.837.470/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.