Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ SANCHES

***.351.898-**

Empresas vinculadas

J L SANCHES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

51.372.204/0001-94

PKF AUDITORES INDEPENDENTES RIBEIRAO PRETO LTDA.

26.695.357/0001-25

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE LUIZ SANCHES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ SANCHES
CPF: ***.351.898-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J L SANCHES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 51.372.204/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2023	Ver empresa
PKF AUDITORES INDEPENDENTES RIBEIRAO PRETO LTDA. 26.695.357/0001-25Baixada	Sócio	10/08/2016	Ver empresa
KPMG AUDITORES ASSOCIADOS 52.803.244/0001-06Baixada	Sócio	04/10/2006	Ver empresa

Razão social

J L SANCHES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

51.372.204/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

PKF AUDITORES INDEPENDENTES RIBEIRAO PRETO LTDA.

26.695.357/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2016

Razão social

KPMG AUDITORES ASSOCIADOS

52.803.244/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.