Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ RONCHETTI FILHO

***.069.928-**

Empresas vinculadas

Q.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.439.812/0001-67

CIATC PARTICIPACOES S.A.

10.697.897/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ RONCHETTI FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ RONCHETTI FILHO
CPF: ***.069.928-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
Q.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.439.812/0001-67Ativa	Sócio	31/07/2024	Ver empresa
CIATC PARTICIPACOES S.A. 10.697.897/0001-08Ativa	Conselheiro de Administração	27/05/2022	Ver empresa
ACQUA PARTICIPACOES LTDA 20.543.859/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2015	Ver empresa
TRATO PARTICIPACOES LTDA 21.337.820/0001-43Baixada	Sócio	05/01/2015	Ver empresa
RONCHETTI CALCADOS LTDA 64.904.931/0001-05Ativa	Sócio	25/02/2008	Ver empresa

Razão social

Q.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.439.812/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2024

Razão social

CIATC PARTICIPACOES S.A.

10.697.897/0001-08

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/05/2022

Razão social

ACQUA PARTICIPACOES LTDA

20.543.859/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2015

Razão social

TRATO PARTICIPACOES LTDA

21.337.820/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2015

Razão social

RONCHETTI CALCADOS LTDA

64.904.931/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.