Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ PELUSO RUFINO

***.314.666-**

Empresas vinculadas

ODONTO CARD ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DESCONTOS LTDA

45.063.459/0001-72

RUFINO ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA

28.114.589/0001-78

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE LUIZ PELUSO RUFINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ PELUSO RUFINO
CPF: ***.314.666-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ODONTO CARD ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DESCONTOS LTDA 45.063.459/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2022	Ver empresa
RUFINO ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA 28.114.589/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2017	Ver empresa
SULA REPRESENTACOES LTDA 04.556.009/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2001	Ver empresa

Razão social

ODONTO CARD ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DESCONTOS LTDA

45.063.459/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2022

Razão social

RUFINO ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA

28.114.589/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

SULA REPRESENTACOES LTDA

04.556.009/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.