Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ MORAES CARVALHO

***.504.426-**

Empresas vinculadas

SMART CAPITAL GESTAO DE RECEBIVEIS ITAJUBA LTDA

55.463.211/0001-52

SMART CAPITAL SECURITIZADORA ITAJUBA SA

54.168.732/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ MORAES CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ MORAES CARVALHO
CPF: ***.504.426-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART CAPITAL GESTAO DE RECEBIVEIS ITAJUBA LTDA 55.463.211/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2024	Ver empresa
SMART CAPITAL SECURITIZADORA ITAJUBA SA 54.168.732/0001-14Ativa	Diretor	04/03/2024	Ver empresa
MR COOK ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 86.585.718/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2023	Ver empresa
ADUBOS TERRA FERTIL LTDA 42.475.826/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2021	Ver empresa
INCORPORADORA TERRAS ALTAS SPE LTDA 37.011.125/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2020	Ver empresa
ALT INFORMATICA LTDA 04.754.638/0001-79Ativa	Sócio	29/06/2016	Ver empresa

Razão social

SMART CAPITAL GESTAO DE RECEBIVEIS ITAJUBA LTDA

55.463.211/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Razão social

SMART CAPITAL SECURITIZADORA ITAJUBA SA

54.168.732/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

MR COOK ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

86.585.718/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2023

Razão social

ADUBOS TERRA FERTIL LTDA

42.475.826/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2021

Razão social

INCORPORADORA TERRAS ALTAS SPE LTDA

37.011.125/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2020

Razão social

ALT INFORMATICA LTDA

04.754.638/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.