Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ MARTINS

***.448.598-**

Empresas vinculadas

TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

62.280.490/0001-84

TC HOLDING FINANCEIRA LTDA

33.695.543/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ MARTINS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ MARTINS
CPF: ***.448.598-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 62.280.490/0001-84Ativa	Qualificação 5	21/02/2025	Ver empresa
TC HOLDING FINANCEIRA LTDA 33.695.543/0001-20Ativa	Administrador	27/11/2024	Ver empresa
THIRD WAY ADMINISTRATIVO LTDA 52.478.218/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2023	Ver empresa
C.H.7. AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 24.587.844/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	06/09/2016	Ver empresa
MRX7 CONSULTORIA, ASSESSORIA E EDUCACAO LTDA 11.162.651/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	18/10/2011	Ver empresa
BOOT SYSTEMS CONSULTORIA E SISTEMAS SC LTDA 03.158.872/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	18/05/1999	Ver empresa
PUBLICARE PROPAGANDA E PUBLICIDADE SC LTDA 00.632.945/0001-26Baixada	Sócio-Gerente	17/05/1995	Ver empresa

Razão social

TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

62.280.490/0001-84

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

TC HOLDING FINANCEIRA LTDA

33.695.543/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Razão social

THIRD WAY ADMINISTRATIVO LTDA

52.478.218/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

C.H.7. AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

24.587.844/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2016

Razão social

MRX7 CONSULTORIA, ASSESSORIA E EDUCACAO LTDA

11.162.651/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2011

Razão social

BOOT SYSTEMS CONSULTORIA E SISTEMAS SC LTDA

03.158.872/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/1999

Razão social

PUBLICARE PROPAGANDA E PUBLICIDADE SC LTDA

00.632.945/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

17/05/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.