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Pessoa

JOSE LUIZ LIMA LAITANO

***.773.040-**

Empresas vinculadas

NISSUL GALA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

41.353.753/0001-68

IAGAR VEICULOS LTDA

48.935.932/0001-52
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ LIMA LAITANO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUIZ LIMA LAITANO
CPF
***.773.040-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

NISSUL GALA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

41.353.753/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2024

Ver empresa

Razão social

IAGAR VEICULOS LTDA

48.935.932/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Ver empresa

Razão social

COZENSA VEICULOS LTDA

46.617.119/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

LAITANO E GABARDO VEICULOS LTDA

38.314.810/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2020

Ver empresa

Razão social

MORANO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

35.315.759/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

PY SILVEIRA LAITANO VEICULOS LTDA

22.578.020/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2015

Ver empresa

Razão social

GABARDO E LAITANO LTDA

20.052.016/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2014

Ver empresa

Razão social

GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

17.739.218/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2013

Ver empresa

Razão social

NISSUL VEICULOS L TDA

04.573.344/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2006

Ver empresa

Razão social

TCHE CREDI - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

94.895.117/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2000

Ver empresa

Razão social

RENO VEICULOS LTDA

02.574.335/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1998

Ver empresa

Razão social

JJM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

00.273.562/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1997

Ver empresa

Razão social

TRADE CAR AUTOMOVEIS LTDA

01.170.979/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.