Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ LEITE

***.146.521-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

37.433.448/0001-09

JLL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

20.115.745/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ LEITE
CPF: ***.146.521-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 37.433.448/0001-09Baixada	Presidente	16/12/2014	Ver empresa
JLL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 20.115.745/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RECANTO TRANQUILO I EII 70.499.611/0001-01Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MTMS - COOPERSUMO 01.750.423/0001-91Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

37.433.448/0001-09

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/12/2014

Razão social

JLL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

20.115.745/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2014

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RECANTO TRANQUILO I EII

70.499.611/0001-01

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MTMS - COOPERSUMO

01.750.423/0001-91

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.