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Pessoa

JOSE LUIZ GIMENES CAIAFA

***.062.678-**

Empresas vinculadas

AEM NAZARE PARTICIPACOES LTDA

55.781.573/0001-91

MRC NAZARE PARTICIPACOES LTDA

54.178.078/0001-20

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ GIMENES CAIAFA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ GIMENES CAIAFA
CPF: ***.062.678-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AEM NAZARE PARTICIPACOES LTDA 55.781.573/0001-91Ativa	Administrador	03/07/2024	Ver empresa
MRC NAZARE PARTICIPACOES LTDA 54.178.078/0001-20Ativa	Administrador	04/03/2024	Ver empresa
ERMAN NAZARE PARTICIPACOES LTDA 53.903.325/0001-40Ativa	Administrador	14/02/2024	Ver empresa
JEMF NAZARE PARTICIPACOES LTDA 53.267.632/0001-82Ativa	Administrador	20/12/2023	Ver empresa
NAZARE PARTICIPACOES LTDA. 27.885.074/0001-09Ativa	Administrador	02/06/2017	Ver empresa
VOTORANTIM PARTICIPACOES S.A. 61.082.582/0001-97Baixada	Diretor	13/05/2014	Ver empresa
HEJOASSU ADMINISTRACAO S.A. 61.194.148/0001-07Ativa	Diretor	09/05/2014	Ver empresa
SPALA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 07.316.529/0001-68Baixada	Presidente	08/04/2005	Ver empresa
EMPRESA DE TRANSPORTES CPT LTDA 62.272.216/0001-63Baixada	Administrador	15/01/2004	Ver empresa
SENA E CAIAFA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC 66.868.076/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	03/04/1992	Ver empresa

Razão social

AEM NAZARE PARTICIPACOES LTDA

55.781.573/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

MRC NAZARE PARTICIPACOES LTDA

54.178.078/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

ERMAN NAZARE PARTICIPACOES LTDA

53.903.325/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2024

Razão social

JEMF NAZARE PARTICIPACOES LTDA

53.267.632/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2023

Razão social

NAZARE PARTICIPACOES LTDA.

27.885.074/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2017

Razão social

VOTORANTIM PARTICIPACOES S.A.

61.082.582/0001-97

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/05/2014

Razão social

HEJOASSU ADMINISTRACAO S.A.

61.194.148/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2014

Razão social

SPALA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

07.316.529/0001-68

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/04/2005

Razão social

EMPRESA DE TRANSPORTES CPT LTDA

62.272.216/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2004

Razão social

SENA E CAIAFA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC

66.868.076/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.