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Pessoa

JOSE LUIZ GANDINI

***.906.328-**

Empresas vinculadas

GANDINI PARTICIPACOES LTDA

46.716.222/0001-06

MIRANTE ITAIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.677.416/0001-51
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ GANDINI

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUIZ GANDINI
CPF
***.906.328-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

GANDINI PARTICIPACOES LTDA

46.716.222/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

MIRANTE ITAIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.677.416/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2021

Ver empresa

Razão social

KIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.754.033/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Ver empresa

Razão social

GANDINI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

31.862.933/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

G.AUTOMOVEIS LTDA

21.044.434/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2014

Ver empresa

Razão social

EMOCOES - 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.511.771/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2014

Ver empresa

Razão social

GEELY MOTORS DO BRASIL LTDA

14.101.187/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2012

Ver empresa

Razão social

G. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

16.798.354/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2012

Ver empresa

Razão social

F.G. ADMINISTRACAO LTDA

14.073.063/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2012

Ver empresa

Razão social

G.TRADING LTDA

14.232.809/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2011

Ver empresa

Razão social

MAGU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.039.709/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2006

Ver empresa

Razão social

KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

63.728.562/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2004

Ver empresa

Razão social

G.PMM PLANEJAMENTO DE MARKETING E MERCADO LTDA

50.220.656/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2000

Ver empresa

Razão social

SALTO VEICULOS LTDA

56.649.106/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1998

Ver empresa

Razão social

VOLKAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

59.284.588/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/01/1998

Ver empresa

Razão social

KMB DISTRIBUIDORA LTDA

74.572.173/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/1996

Ver empresa

Razão social

ARAGUAINA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

02.115.954/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/1995

Ver empresa

Razão social

BRAZIL TRADING LTDA

39.318.225/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/1993

Ver empresa

Razão social

GANDINI PATRIMONIAL LTDA

55.850.705/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1992

Ver empresa

Razão social

GANDINI AGROPECUARIA LTDA

62.499.041/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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