Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ FREITAS DE CASTRO

***.116.700-**

Empresas vinculadas

MC8 MINERACAO LTDA

17.896.402/0001-19

MINA LEAO II SPE EXTRACAO DE CARVAO MINERAL S.A.

11.570.032/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ FREITAS DE CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ FREITAS DE CASTRO
CPF: ***.116.700-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MC8 MINERACAO LTDA 17.896.402/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	09/04/2013	Ver empresa
MINA LEAO II SPE EXTRACAO DE CARVAO MINERAL S.A. 11.570.032/0001-49Inapta	Diretor	18/02/2010	Ver empresa
ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL FAMILIA DO FUTURO 11.093.707/0001-06Inapta	Presidente	25/08/2009	Ver empresa
GMA REFLORESTAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. 10.897.258/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	08/06/2009	Ver empresa
CASTRO'S CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 10.872.267/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2009	Ver empresa
PONTO DE VISTA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 07.650.769/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	24/10/2005	Ver empresa

Razão social

MC8 MINERACAO LTDA

17.896.402/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2013

Razão social

MINA LEAO II SPE EXTRACAO DE CARVAO MINERAL S.A.

11.570.032/0001-49

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/02/2010

Razão social

ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL FAMILIA DO FUTURO

11.093.707/0001-06

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/08/2009

Razão social

GMA REFLORESTAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.

10.897.258/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2009

Razão social

CASTRO'S CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

10.872.267/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2009

Razão social

PONTO DE VISTA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

07.650.769/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.