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Pessoa

JOSE LUIZ FILIPPI SAMBIASE

***.889.298-**

Empresas vinculadas

INCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

58.644.774/0001-35

LUANA ARARAQUARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

11.668.207/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE LUIZ FILIPPI SAMBIASE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ FILIPPI SAMBIASE
CPF: ***.889.298-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 58.644.774/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2018	Ver empresa
LUANA ARARAQUARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 11.668.207/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2013	Ver empresa
JL SAMBIASE CONSULTORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. 07.551.150/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2005	Ver empresa

Razão social

INCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

58.644.774/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

LUANA ARARAQUARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

11.668.207/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2013

Razão social

JL SAMBIASE CONSULTORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA.

07.551.150/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.