Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ FERREIRA DIOGO

***.101.877-**

Empresas vinculadas

ISAMINNA CONSTRUCOES LTDA

54.145.577/0001-10

JL CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA

34.941.193/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ FERREIRA DIOGO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ FERREIRA DIOGO
CPF: ***.101.877-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ISAMINNA CONSTRUCOES LTDA 54.145.577/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2024	Ver empresa
JL CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA 34.941.193/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2020	Ver empresa
FORMAIS ENGENHARIA LTDA 05.299.543/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2002	Ver empresa
CLINICA ODONTOLOGICA DRA. DANIELA SABINO BOTTI LTDA 04.045.885/0001-04Inapta	Sócio	11/09/2000	Ver empresa

Razão social

ISAMINNA CONSTRUCOES LTDA

54.145.577/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

JL CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA

34.941.193/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2020

Razão social

FORMAIS ENGENHARIA LTDA

05.299.543/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2002

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA DRA. DANIELA SABINO BOTTI LTDA

04.045.885/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.