Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ FERNANDES MOLINA

***.999.597-**

Empresas vinculadas

MEG - MINERADORA ESTRELA GUIA DE RAPOSO LTDA

10.780.048/0001-13

LAGOSBEL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

07.775.338/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ FERNANDES MOLINA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ FERNANDES MOLINA
CPF: ***.999.597-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEG - MINERADORA ESTRELA GUIA DE RAPOSO LTDA 10.780.048/0001-13Ativa	Sócio	14/04/2009	Ver empresa
LAGOSBEL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 07.775.338/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2005	Ver empresa
DIBECAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESTRELA GUIA DE CAMPOS LTDA 05.426.195/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2002	Ver empresa
DIBEMINAS- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESTRELA GUIA DE MINAS GERAIS LTDA 05.232.804/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2002	Ver empresa
ESTRELA GUIA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA 73.280.760/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	18/08/1993	Ver empresa

Razão social

MEG - MINERADORA ESTRELA GUIA DE RAPOSO LTDA

10.780.048/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2009

Razão social

LAGOSBEL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

07.775.338/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2005

Razão social

DIBECAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESTRELA GUIA DE CAMPOS LTDA

05.426.195/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2002

Razão social

DIBEMINAS- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESTRELA GUIA DE MINAS GERAIS LTDA

05.232.804/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2002

Razão social

ESTRELA GUIA HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

73.280.760/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.