Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ DUARTE PENIDO

***.929.376-**

Empresas vinculadas

VIP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.447.090/0001-63

MINAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

23.253.461/0001-71

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ DUARTE PENIDO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ DUARTE PENIDO
CPF: ***.929.376-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.447.090/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2020	Ver empresa
MINAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 23.253.461/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2019	Ver empresa
FIDALGUIA CAFES ESPECIAIS LTDA 18.826.137/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2013	Ver empresa
CONSORCIO JDANTAS - NOVATECNA 18.047.531/0001-03Baixada	Administrador	02/05/2013	Ver empresa
COSTA & PENIDO ENGENHARIA CONSULTIVA 15.489.535/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2012	Ver empresa
J PENIDO PARTICIPACOES LTDA 14.768.077/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2011	Ver empresa
J DANTAS SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES 17.168.907/0001-67Ativa	Diretor	27/07/2005	Ver empresa

Razão social

VIP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.447.090/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2020

Razão social

MINAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

23.253.461/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2019

Razão social

FIDALGUIA CAFES ESPECIAIS LTDA

18.826.137/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2013

Razão social

CONSORCIO JDANTAS - NOVATECNA

18.047.531/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2013

Razão social

COSTA & PENIDO ENGENHARIA CONSULTIVA

15.489.535/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2012

Razão social

J PENIDO PARTICIPACOES LTDA

14.768.077/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2011

Razão social

J DANTAS SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES

17.168.907/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.