Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ DORIA MOIRAO

***.164.958-**

Empresas vinculadas

ESPETINHO ITAPEVI LTDA

33.910.379/0001-26

COMERCIO DE DOCES CAMPEAO EIRELI

31.279.422/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ DORIA MOIRAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ DORIA MOIRAO
CPF: ***.164.958-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPETINHO ITAPEVI LTDA 33.910.379/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2019	Ver empresa
COMERCIO DE DOCES CAMPEAO EIRELI 31.279.422/0001-71Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/08/2018	Ver empresa
JLM CONCEPT COMUNICACAO VISUAL LTDA 28.715.649/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2017	Ver empresa
EXPO PARK TRANSPORTES LTDA 14.260.775/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2011	Ver empresa
OURO PARK DIAMANTINA LTDA 13.954.826/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2011	Ver empresa
OURO PARK BANCO DAS PALMAS LTDA 12.515.075/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2010	Ver empresa

Razão social

ESPETINHO ITAPEVI LTDA

33.910.379/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2019

Razão social

COMERCIO DE DOCES CAMPEAO EIRELI

31.279.422/0001-71

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/08/2018

Razão social

JLM CONCEPT COMUNICACAO VISUAL LTDA

28.715.649/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2017

Razão social

EXPO PARK TRANSPORTES LTDA

14.260.775/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2011

Razão social

OURO PARK DIAMANTINA LTDA

13.954.826/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2011

Razão social

OURO PARK BANCO DAS PALMAS LTDA

12.515.075/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.