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Pessoa

JOSE LUIZ DE SOUZA FILHO

***.471.644-**

Empresas vinculadas

CONIC URBANIZACAO LTDA

23.749.870/0001-63

M2JL PARTICIPACOES LTDA

20.755.064/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ DE SOUZA FILHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUIZ DE SOUZA FILHO
CPF
***.471.644-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CONIC URBANIZACAO LTDA

23.749.870/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2015

Ver empresa

Razão social

M2JL PARTICIPACOES LTDA

20.755.064/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2014

Ver empresa

Razão social

NOSSA SENHORA DO CARMO I SPE LTDA

20.626.731/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2014

Ver empresa

Razão social

STUDIO BEIRA RIO SPE LTDA

19.688.713/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2014

Ver empresa

Razão social

MORE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

14.561.170/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Ver empresa

Razão social

CONIC ENGENHARIA LTDA

04.618.133/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2011

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA

09.484.103/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2008

Ver empresa

Razão social

JMF - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

08.068.240/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2006

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CONIC & SOUZA FILHO - EDIFICIO ESTACAO JAQUEIRA

06.168.067/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2004

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SOUZA FILHO LTDA

05.445.568/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2002

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CONIC & SOUZA FILHO - EDIFICIO ENGENHEIRO JULIO MARANHAO FILHO

05.346.049/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2002

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CONIC & SOUZA FILHO - EDIFICIO CRISTIANO

05.120.278/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2002

Ver empresa

Razão social

INTERNACIONAL COMERCIO E SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA

10.963.155/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.