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Pessoa

JOSE LUIZ DE MOURA MARQUES

***.931.007-**

Empresas vinculadas

TRANSLOG CONSULTORIA LTDA.

19.642.247/0001-30

TRANSPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS S A

33.937.988/0001-79
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ DE MOURA MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUIZ DE MOURA MARQUES
CPF
***.931.007-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TRANSLOG CONSULTORIA LTDA.

19.642.247/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2014

Ver empresa

Razão social

TRANSPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS S A

33.937.988/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2001

Ver empresa

Razão social

CENTRO COMUNITARIO CHICO AGUIAR

03.060.155/0001-01

Baixada

Qualificação

Qualificação 18

Data de entrada

30/10/1998

Ver empresa

Razão social

TRANSPLAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

42.541.540/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/1976

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.