Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ DALL ORTO DALVI

***.126.297-**

Empresas vinculadas

JFD PARTICIPACOES LTDA

49.127.742/0001-71

ALIANCA MERCANTIL S.A.

48.697.133/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ DALL ORTO DALVI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ DALL ORTO DALVI
CPF: ***.126.297-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JFD PARTICIPACOES LTDA 49.127.742/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2023	Ver empresa
ALIANCA MERCANTIL S.A. 48.697.133/0001-95Ativa	Conselheiro de Administração	22/11/2022	Ver empresa
J4 AGROPECUARIA LTDA 42.340.600/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2021	Ver empresa
VIA SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 39.973.263/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2020	Ver empresa
J4 LOCACOES LTDA 12.578.074/0001-99Ativa	Sócio	12/09/2012	Ver empresa
DISTRIBUIDORA VENTO SUL LTDA 03.636.847/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	09/02/2000	Ver empresa
DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA 27.457.498/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	27/04/1989	Ver empresa

Razão social

JFD PARTICIPACOES LTDA

49.127.742/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Razão social

ALIANCA MERCANTIL S.A.

48.697.133/0001-95

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

J4 AGROPECUARIA LTDA

42.340.600/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Razão social

VIA SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

39.973.263/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

J4 LOCACOES LTDA

12.578.074/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2012

Razão social

DISTRIBUIDORA VENTO SUL LTDA

03.636.847/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2000

Razão social

DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA

27.457.498/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.