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Pessoa

JOSE LUIZ DA PENHA MOREIRA

***.013.638-**

Empresas vinculadas

SGRT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

55.554.887/0001-51

TORRES 11 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.130.479/0001-46
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ DA PENHA MOREIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUIZ DA PENHA MOREIRA
CPF
***.013.638-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SGRT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

55.554.887/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

TORRES 11 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.130.479/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2021

Ver empresa

Razão social

SJCSBS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.739.693/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

TORRES 08 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

12.955.479/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

JOVAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

73.227.225/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

TORRES 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP

29.866.045/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2017

Ver empresa

Razão social

UNIVERSO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

29.163.452/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2017

Ver empresa

Razão social

HABIFACIL HABITACOES FACILITADAS E COMERCIO LTDA

00.906.965/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2017

Ver empresa

Razão social

19 DE MARCO PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

00.087.068/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2017

Ver empresa

Razão social

RESOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

00.549.684/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2017

Ver empresa

Razão social

TORRES 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.279.530/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2017

Ver empresa

Razão social

SAO FABRICIO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

73.227.274/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.