Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ D AVILA MAESANO

***.429.198-**

Empresas vinculadas

J.L.A. SERVICOS COBRANCAS LTDA

21.710.217/0001-65

IMAX BANK COMERCIAL SPE-I SA

04.240.932/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ D AVILA MAESANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ D AVILA MAESANO
CPF: ***.429.198-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J.L.A. SERVICOS COBRANCAS LTDA 21.710.217/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2015	Ver empresa
IMAX BANK COMERCIAL SPE-I SA 04.240.932/0001-62Ativa	Diretor	17/01/2001	Ver empresa
EXCELENTE FACTORING FOMENTO COMERCIL LTDA 02.921.655/0001-28Suspensa	Sócio sem Capital	23/12/1998	Ver empresa
BANFF EMBALAGENS LTDA 02.087.420/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	05/09/1997	Ver empresa
FAST SERVICOS DE COBRANCA LTDA 00.908.367/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	12/06/1997	Ver empresa
MAESANO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA 01.727.964/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/02/1996	Ver empresa

Razão social

J.L.A. SERVICOS COBRANCAS LTDA

21.710.217/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2015

Razão social

IMAX BANK COMERCIAL SPE-I SA

04.240.932/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2001

Razão social

EXCELENTE FACTORING FOMENTO COMERCIL LTDA

02.921.655/0001-28

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1998

Razão social

BANFF EMBALAGENS LTDA

02.087.420/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/1997

Razão social

FAST SERVICOS DE COBRANCA LTDA

00.908.367/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1997

Razão social

MAESANO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA

01.727.964/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.