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Pessoa

JOSE LUIZ BALLVE

***.928.700-**

Empresas vinculadas

EC11 CONSULTORIA LTDA

53.193.472/0001-74

EC49 INTERMEDIACAO E GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

47.031.626/0001-29
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ BALLVE

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUIZ BALLVE
CPF
***.928.700-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

EC11 CONSULTORIA LTDA

53.193.472/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

EC49 INTERMEDIACAO E GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

47.031.626/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

SL23 INTERMEDIACAO E GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

46.392.587/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE RADIO SINUELO LTDA

87.551.891/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

CLUBE ESPLANADA RECREACOES INFANTIS LTDA

24.764.070/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2016

Ver empresa

Razão social

DBB PATRIMONIAL,PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

22.923.129/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2015

Ver empresa

Razão social

C. C. RECREACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

21.019.307/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Ver empresa

Razão social

CLUBE PRAIA DE BELAS RECREACOES INFANTIS LTDA

17.128.535/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

CLUBE IGUATEMI RECREACOES INFANTIS LTDA

15.449.227/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2012

Ver empresa

Razão social

CLUBE WALLIG RECREACOES INFANTIS LTDA

15.448.560/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2012

Ver empresa

Razão social

LM RECREACOES INFANTIS LTDA.

07.920.909/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2011

Ver empresa

Razão social

CAMSYSTEM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

09.077.714/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2007

Ver empresa

Razão social

BWB COMERCIO E SERVICOS DE ENTRETENIMENTOS LTDA

05.609.534/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2003

Ver empresa

Razão social

CLUBE DA CRIANCA LTDA

03.118.573/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2001

Ver empresa

Razão social

STADIUM FUTEBOL INDOOR TRE LTDA

01.351.399/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1998

Ver empresa

Razão social

ABN-COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

92.635.572/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1994

Ver empresa

Razão social

DOG SHOW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.230.948/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1994

Ver empresa

Razão social

J L B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

92.634.427/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/1989

Ver empresa

Razão social

RADIO ALTO TAQUARI LIMITADA

92.775.329/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.