Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ BALARDIN

***.808.218-**

Empresas vinculadas

BALARDIN AGROPECUARIA LTDA

47.251.587/0001-75

BALARDIN PARTICIPACOES LTDA

46.148.955/0001-91

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ BALARDIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ BALARDIN
CPF: ***.808.218-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALARDIN AGROPECUARIA LTDA 47.251.587/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2022	Ver empresa
BALARDIN PARTICIPACOES LTDA 46.148.955/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2022	Ver empresa
SANTO ANGELO AEROAGRICOLA LTDA 14.347.321/0001-71Baixada	Administrador	07/12/2016	Ver empresa
JOSE LUIZ BALARDIN E OUTROS 13.625.647/0001-50Ativa	Qualificação 59	09/05/2011	Ver empresa
CENTRAL ENERGETICA DE VERISSIMO LTDA 07.856.924/0001-33Ativa	Administrador	24/02/2006	Ver empresa
LOGISTICA CANAVIEIRA LTDA 07.217.685/0001-71Baixada	Administrador	17/02/2005	Ver empresa
U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA 19.537.471/0001-61Ativa	Administrador	07/05/1984	Ver empresa

Razão social

BALARDIN AGROPECUARIA LTDA

47.251.587/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Razão social

BALARDIN PARTICIPACOES LTDA

46.148.955/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2022

Razão social

SANTO ANGELO AEROAGRICOLA LTDA

14.347.321/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2016

Razão social

JOSE LUIZ BALARDIN E OUTROS

13.625.647/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/05/2011

Razão social

CENTRAL ENERGETICA DE VERISSIMO LTDA

07.856.924/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2006

Razão social

LOGISTICA CANAVIEIRA LTDA

07.217.685/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2005

Razão social

U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA

19.537.471/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.