Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ BAIA

***.910.351-**

Empresas vinculadas

BONS VENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.742.631/0001-80

SINERGY CONSTRUTORA LTDA

39.929.357/0001-94

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIZ BAIA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ BAIA
CPF: ***.910.351-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BONS VENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 52.742.631/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2023	Ver empresa
SINERGY CONSTRUTORA LTDA 39.929.357/0001-94Ativa	Administrador	26/11/2020	Ver empresa
SINERGY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 37.377.245/0001-42Ativa	Administrador	10/06/2020	Ver empresa
DISNORTE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 30.547.651/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2018	Ver empresa
YBY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 24.471.931/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2017	Ver empresa
LIGA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 07.237.615/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2017	Ver empresa
PARTNER TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 10.967.311/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2016	Ver empresa
AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 05.372.531/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2013	Ver empresa
AUTO POSTO EVEREST LTDA. 05.086.854/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2002	Ver empresa

Razão social

BONS VENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.742.631/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

SINERGY CONSTRUTORA LTDA

39.929.357/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

SINERGY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

37.377.245/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2020

Razão social

DISNORTE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

30.547.651/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2018

Razão social

YBY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

24.471.931/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

LIGA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

07.237.615/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2017

Razão social

PARTNER TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

10.967.311/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2016

Razão social

AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

05.372.531/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2013

Razão social

AUTO POSTO EVEREST LTDA.

05.086.854/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.