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Pessoa

JOSE LUIZ ALVES DA ROCHA FERRAZ

***.098.124-**

Empresas vinculadas

SSC EMPREENDIMENTOS LTDA

43.120.523/0001-84

HARAS DIAMANTE AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA

06.974.708/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE LUIZ ALVES DA ROCHA FERRAZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ ALVES DA ROCHA FERRAZ
CPF: ***.098.124-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SSC EMPREENDIMENTOS LTDA 43.120.523/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2021	Ver empresa
HARAS DIAMANTE AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA 06.974.708/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	07/10/2010	Ver empresa
REIFEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.179.117/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	06/09/1994	Ver empresa

Razão social

SSC EMPREENDIMENTOS LTDA

43.120.523/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2021

Razão social

HARAS DIAMANTE AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA

06.974.708/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2010

Razão social

REIFEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.179.117/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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