Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIZ ABDALLA

***.829.168-**

Empresas vinculadas

ALFA I EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBILIARIOS LTDA.

68.971.928/0001-57

ZEX CAPITAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.194.495/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE LUIZ ABDALLA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIZ ABDALLA
CPF: ***.829.168-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALFA I EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBILIARIOS LTDA. 68.971.928/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2015	Ver empresa
ZEX CAPITAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.194.495/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2015	Ver empresa
SANTA BARBARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 43.428.614/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	22/05/1980	Ver empresa

Razão social

ALFA I EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E IMOBILIARIOS LTDA.

68.971.928/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2015

Razão social

ZEX CAPITAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.194.495/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2015

Razão social

SANTA BARBARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

43.428.614/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.