Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIS TURMINA

***.457.070-**

Empresas vinculadas

ROYAL TRUDEL - FRANCHISING LTDA.

30.260.474/0001-33

BRAVEO S.A.

51.008.925/0001-10
+ 43 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIS TURMINA

45 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUIS TURMINA
CPF
***.457.070-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (45)

Razão social

ROYAL TRUDEL - FRANCHISING LTDA.

30.260.474/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2025

Ver empresa

Razão social

BRAVEO S.A.

51.008.925/0001-10

Ativa

Qualificação

Qualificação 8

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

PASSOS ALTOS PARTICIPACOES LTDA

57.791.608/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

CD SUL LOGISTICA LTDA

06.916.919/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2024

Ver empresa

Razão social

MERCADADOS INTELIGENCIA DE DADOS LTDA

54.122.412/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

TURMINA PARTICIPACOES LTDA

53.445.875/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2024

Ver empresa

Razão social

SILOINVEST EMPREENDIMENTOS LTDA

48.390.425/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

KLMG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

47.417.686/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Razão social

ATUA COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.585.300/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

BOAVA ENERGETICA LTDA

44.230.017/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA PASSO FUNDO INCORPORADORA SPE LTDA

41.720.712/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

JL PARTICIPACOES LIMITADA

37.149.280/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2020

Ver empresa

Razão social

SPE MIRANTE BELA VISTA INCORPORACOES LTDA

24.642.614/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2019

Ver empresa

Razão social

WIDAL E PACHECO ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES SA

33.262.237/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Razão social

VEPLEX SISTEMA DE INFORMACAO LTDA

32.325.470/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

PILA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

31.770.270/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2018

Ver empresa

Razão social

COLINA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

29.328.863/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2017

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ABAD PARA O CONHECIMENTO

08.560.489/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ATAC E DISTR DE PROD IND ABAD

49.086.564/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2017

Ver empresa

Razão social

MONTAGNER & CIA LTDA

26.790.086/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2017

Ver empresa

Razão social

RONDINHA GERADORA DE ENERGIA LTDA

07.969.746/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2014

Ver empresa

Razão social

CERQUINHA II ENERGETICA SA

11.197.952/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2010

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA II ENERGETICA S.A

11.197.930/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2010

Ver empresa

Razão social

CEG - COMPANHIA ENERGETICA GAUCHA

11.208.465/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2009

Ver empresa

Razão social

MINHA FARMACIA LTDA

10.374.002/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2008

Ver empresa

Razão social

PLATANOS ADMINISTRADORA DE MOVEIS E IMOVEIS LTDA

05.638.368/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2003

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.324.955/0001-20

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.327.202/0001-78

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.327.239/0001-04

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.329.348/0001-52

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.330.844/0001-26

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.331.127/0001-19

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.331.795/0001-46

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.331.797/0001-35

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.331.931/0001-06

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.334.879/0001-33

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.334.892/0001-92

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.334.901/0001-45

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.334.907/0001-12

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.334.920/0001-71

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T. B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.334.940/0001-42

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T.B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.334.998/0001-96

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T.B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.335.036/0001-51

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

T.B. DISTRIBUIDORA LTDA

02.335.051/0001-08

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1998

Ver empresa

Razão social

ONIZ DISTRIBUIDORA S.A.

90.724.261/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.