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Pessoa

JOSE LUIS SANTIN

***.627.450-**

Empresas vinculadas

SANTIN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

30.396.545/0001-20

GEOEMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA

18.773.907/0001-59

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE LUIS SANTIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIS SANTIN
CPF: ***.627.450-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTIN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 30.396.545/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2018	Ver empresa
GEOEMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 18.773.907/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2013	Ver empresa
SANTIN ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA 08.112.811/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2006	Ver empresa

Razão social

SANTIN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

30.396.545/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2018

Razão social

GEOEMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA

18.773.907/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2013

Razão social

SANTIN ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA

08.112.811/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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