Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIS SANTANA SILVA

***.572.965-**

Empresas vinculadas

UNIKLEVER M & A AND TECHNOLOGIES LTDA

55.043.321/0001-65

RIVOLI GENERAL TRADING DO BRASIL LTDA

40.121.545/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIS SANTANA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIS SANTANA SILVA
CPF: ***.572.965-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIKLEVER M & A AND TECHNOLOGIES LTDA 55.043.321/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2024	Ver empresa
RIVOLI GENERAL TRADING DO BRASIL LTDA 40.121.545/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2020	Ver empresa
CASHMAN DO BRASIL NAVEGACAO LTDA. 19.429.004/0001-18Inapta	Administrador	30/04/2013	Ver empresa
AVLIS DO BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 16.715.220/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2012	Ver empresa
SAFE ARC TECHNOLOGY SERVICOS DE PETROLEO LTDA 16.566.824/0001-63Inapta	Administrador	19/07/2012	Ver empresa
VERVLOET & PROTASIO EMPRESA DE NAVEGACAO LTDA 07.043.497/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2012	Ver empresa

Razão social

UNIKLEVER M & A AND TECHNOLOGIES LTDA

55.043.321/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2024

Razão social

RIVOLI GENERAL TRADING DO BRASIL LTDA

40.121.545/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

CASHMAN DO BRASIL NAVEGACAO LTDA.

19.429.004/0001-18

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2013

Razão social

AVLIS DO BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

16.715.220/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2012

Razão social

SAFE ARC TECHNOLOGY SERVICOS DE PETROLEO LTDA

16.566.824/0001-63

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2012

Razão social

VERVLOET & PROTASIO EMPRESA DE NAVEGACAO LTDA

07.043.497/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.