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Pessoa

JOSE LUIS RICARDO

***.104.968-**

Empresas vinculadas

J L RICARDO WINE LTDA

53.965.921/0001-55

SHIZEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

04.642.463/0001-08
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIS RICARDO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUIS RICARDO
CPF
***.104.968-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

J L RICARDO WINE LTDA

53.965.921/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2024

Ver empresa

Razão social

SHIZEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

04.642.463/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MC DE RIBEIRAO PRETO LTDA

02.765.814/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2012

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MC DE PIRACICABA LTDA

09.687.199/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2012

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MC DE LEME LTDA

10.213.930/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2012

Ver empresa

Razão social

AMERICANA ADMINISTRACAO DE SEUS PROPRIOS BENS LTDA-EPP

12.296.068/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2012

Ver empresa

Razão social

J L RICARDO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

15.209.288/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2012

Ver empresa

Razão social

TAP - TERMINAL DE ARMAZENAGEM PRIVADO LTDA

05.701.938/0001-52

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2010

Ver empresa

Razão social

GPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.755.775/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2010

Ver empresa

Razão social

PETROVIA LTDA

04.218.218/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2009

Ver empresa

Razão social

EURO REPRESENTACOES COMERCIAIS DE COMBUSTIVEIS LTDA.

06.076.310/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2008

Ver empresa

Razão social

CONESUL COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA

02.237.109/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2001

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA ASPECTO LTDA

52.229.663/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2000

Ver empresa

Razão social

CYPRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

52.485.315/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2000

Ver empresa

Razão social

NATURAL TEXTIL LTDA

01.570.796/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.