Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIS PORCEL LOPEZ

***.574.319-**

Empresas vinculadas

PHARMATIKA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

20.683.336/0001-03

TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

49.441.455/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIS PORCEL LOPEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIS PORCEL LOPEZ
CPF: ***.574.319-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHARMATIKA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20.683.336/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2023	Ver empresa
TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 49.441.455/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2023	Ver empresa
GPG IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38.410.230/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2022	Ver empresa
JLP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 46.853.949/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2022	Ver empresa
CCR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 02.450.581/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	03/04/1998	Ver empresa

Razão social

PHARMATIKA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

20.683.336/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2023

Razão social

TELIOX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

49.441.455/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2023

Razão social

GPG IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

38.410.230/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Razão social

JLP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

46.853.949/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

CCR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

02.450.581/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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