Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIS PINHO LEITE GORDON

***.572.378-**

Empresas vinculadas

AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL FINAME

33.660.564/0001-00

BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR

00.383.281/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE LUIS PINHO LEITE GORDON

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIS PINHO LEITE GORDON
CPF: ***.572.378-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL FINAME 33.660.564/0001-00Ativa	Diretor	17/03/2023	Ver empresa
BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR 00.383.281/0001-09Ativa	Diretor	01/02/2023	Ver empresa
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 33.657.248/0001-89Ativa	Diretor	31/01/2023	Ver empresa

Razão social

AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL FINAME

33.660.564/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2023

Razão social

BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR

00.383.281/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2023

Razão social

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

33.657.248/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.