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Pessoa

JOSE LUIS ORFILA MATA

***.372.033-**

Empresas vinculadas

PROEMINPAR PARTICIPACOES LTDA.

27.018.610/0001-79

EXPANSION III PARTICIPACOES LTDA.

12.821.549/0001-26

Pessoa investigada

JOSE LUIS ORFILA MATA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUIS ORFILA MATA
CPF
***.372.033-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

PROEMINPAR PARTICIPACOES LTDA.

27.018.610/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

19/02/2019

Ver empresa

Razão social

EXPANSION III PARTICIPACOES LTDA.

12.821.549/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

18/06/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.