Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIS NUNES VILLANOVA

***.809.558-**

Empresas vinculadas

OLIMPO ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

36.857.424/0001-14

OLIMPO INVESTIMENTOS SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

36.706.641/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIS NUNES VILLANOVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIS NUNES VILLANOVA
CPF: ***.809.558-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OLIMPO ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 36.857.424/0001-14Ativa	Sócio	03/07/2023	Ver empresa
OLIMPO INVESTIMENTOS SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 36.706.641/0001-03Ativa	Sócio	28/06/2023	Ver empresa
AMS - AGENCIA DE VIAGEM LTDA 21.931.545/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2015	Ver empresa
VILLA & DIAS LUMINARIAS DECORATIVAS LTDA 07.875.704/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2005	Ver empresa
L.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.841.587/0001-50Baixada	Sócio	29/05/2000	Ver empresa
CHEF EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS DE ALIMENTOS LTDA 01.126.530/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	13/01/1999	Ver empresa

Razão social

OLIMPO ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

36.857.424/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2023

Razão social

OLIMPO INVESTIMENTOS SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

36.706.641/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

AMS - AGENCIA DE VIAGEM LTDA

21.931.545/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2015

Razão social

VILLA & DIAS LUMINARIAS DECORATIVAS LTDA

07.875.704/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2005

Razão social

L.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.841.587/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2000

Razão social

CHEF EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS DE ALIMENTOS LTDA

01.126.530/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.