Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIS NEVES DE CARVALHO

***.505.857-**

Empresas vinculadas

LCK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.690.346/0001-20

CHAVES E CARVALHO REPRESENTACOES LTDA

17.100.526/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIS NEVES DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIS NEVES DE CARVALHO
CPF: ***.505.857-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LCK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 30.690.346/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2018	Ver empresa
CHAVES E CARVALHO REPRESENTACOES LTDA 17.100.526/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2012	Ver empresa
ATEB-ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 40.225.187/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	08/12/2000	Ver empresa
FUTURA J&J REPRESENTACOES SC LTDA 02.867.759/0001-00Baixada	Sócio-Gerente	30/11/1998	Ver empresa
BETA REPRESENTACOES S C LTDA 31.551.948/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	30/12/1987	Ver empresa

Razão social

LCK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.690.346/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2018

Razão social

CHAVES E CARVALHO REPRESENTACOES LTDA

17.100.526/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2012

Razão social

ATEB-ASSISTENCIA TECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

40.225.187/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2000

Razão social

FUTURA J&J REPRESENTACOES SC LTDA

02.867.759/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

30/11/1998

Razão social

BETA REPRESENTACOES S C LTDA

31.551.948/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.