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Pessoa

JOSE LUIS FILGUEIRA INSUA

***.661.137-**

Empresas vinculadas

SUPER FISH COMERCIO DE ALIMENTOS E PESCADOS LTDA

54.386.764/0001-96

J S UNIDOS ALIMENTOS E PESCADOS LTDA

53.144.061/0001-99
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIS FILGUEIRA INSUA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUIS FILGUEIRA INSUA
CPF
***.661.137-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SUPER FISH COMERCIO DE ALIMENTOS E PESCADOS LTDA

54.386.764/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2024

Ver empresa

Razão social

J S UNIDOS ALIMENTOS E PESCADOS LTDA

53.144.061/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2023

Ver empresa

Razão social

CHUTNEY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PESCADOS LTDA

04.464.960/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2001

Ver empresa

Razão social

SPEED FISH COMERCIO PESCADOS LTDA

00.633.411/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.