Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIS DE MATTOS

***.254.218-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTO AP403 SPE LTDA.

26.529.091/0001-40

TCF IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

22.436.615/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIS DE MATTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIS DE MATTOS
CPF: ***.254.218-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTO AP403 SPE LTDA. 26.529.091/0001-40Ativa	Administrador	22/10/2021	Ver empresa
TCF IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 22.436.615/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2015	Ver empresa
MOSAICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 12.409.721/0002-10Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2010	Ver empresa
UNIAO PL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 11.741.151/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2010	Ver empresa
CHAFA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 09.646.376/0001-42Ativa	Sócio	17/06/2008	Ver empresa
CONFECCOES HO BUS LTDA 04.426.129/0002-06Ativa	Administrador	16/10/2001	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO AP403 SPE LTDA.

26.529.091/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2021

Razão social

TCF IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

22.436.615/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2015

Razão social

MOSAICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

12.409.721/0002-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2010

Razão social

UNIAO PL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.741.151/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2010

Razão social

CHAFA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

09.646.376/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2008

Razão social

CONFECCOES HO BUS LTDA

04.426.129/0002-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.