Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUIS CAVALIN

***.891.138-**

Empresas vinculadas

COMERCIO E TECNOLOGIA 2U LTDA

39.411.371/0001-00

RECANTO PORTINARI SPE LTDA

17.238.218/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIS CAVALIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUIS CAVALIN
CPF: ***.891.138-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO E TECNOLOGIA 2U LTDA 39.411.371/0001-00Baixada	Sócio	14/10/2020	Ver empresa
RECANTO PORTINARI SPE LTDA 17.238.218/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2012	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOPEIRAS RIBEIRAO PRETO LTDA 03.670.744/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2009	Ver empresa
RIBEIRAO COMERCIO DE CESTAS DE ALIMENTOS LTDA 04.582.934/0001-30Baixada	Sócio	26/07/2001	Ver empresa
JR.FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 00.857.988/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/09/1995	Ver empresa
CAVALIN & IRMAO LTDA 55.761.332/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	20/05/1986	Ver empresa

Razão social

COMERCIO E TECNOLOGIA 2U LTDA

39.411.371/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2020

Razão social

RECANTO PORTINARI SPE LTDA

17.238.218/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2012

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOPEIRAS RIBEIRAO PRETO LTDA

03.670.744/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2009

Razão social

RIBEIRAO COMERCIO DE CESTAS DE ALIMENTOS LTDA

04.582.934/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2001

Razão social

JR.FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

00.857.988/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1995

Razão social

CAVALIN & IRMAO LTDA

55.761.332/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.