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Pessoa

JOSE LUIS AMIM ZABEU

***.266.968-**

Empresas vinculadas

M3 SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA

11.839.732/0001-96

CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA AGUIAR E ZABEU LTDA

19.888.661/0001-23
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUIS AMIM ZABEU

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUIS AMIM ZABEU
CPF
***.266.968-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M3 SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA

11.839.732/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA AGUIAR E ZABEU LTDA

19.888.661/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2014

Ver empresa

Razão social

OSVITAE BANCO DE TECIDOS LTDA

08.374.694/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2006

Ver empresa

Razão social

CIDOT-CENTRO INTEGRADO DE DERMATOLOGIA,ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

66.835.216/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.