Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUCIO DO AMARAL

***.575.801-**

Empresas vinculadas

SOMA METAIS LTDA

45.951.162/0001-43

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTOS MINERAIS DE POCONE LTDA

05.358.285/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUCIO DO AMARAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUCIO DO AMARAL
CPF: ***.575.801-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOMA METAIS LTDA 45.951.162/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2022	Ver empresa
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTOS MINERAIS DE POCONE LTDA 05.358.285/0001-50Ativa	Diretor	24/08/2018	Ver empresa
SANDRO S. G. DA SILVA E CIA LTDA 06.163.571/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2004	Ver empresa
SUPERMERCADO TIGRAO LTDA 06.111.925/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2004	Ver empresa
2N REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 03.758.904/0001-79Inapta	Sócio	13/04/2000	Ver empresa

Razão social

SOMA METAIS LTDA

45.951.162/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTOS MINERAIS DE POCONE LTDA

05.358.285/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2018

Razão social

SANDRO S. G. DA SILVA E CIA LTDA

06.163.571/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2004

Razão social

SUPERMERCADO TIGRAO LTDA

06.111.925/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2004

Razão social

2N REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

03.758.904/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.