Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOSE LUCIANO FERREIRA BORBA FILHO

***.760.524-**

Empresas vinculadas

LOTUS VEICULOS LTDA

24.994.084/0001-94

MELO & BORBA COMERCIO VAREJISTA DE MODAS LTDA

22.464.060/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUCIANO FERREIRA BORBA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOSE LUCIANO FERREIRA BORBA FILHO
CPF: ***.760.524-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTUS VEICULOS LTDA 24.994.084/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2016	Ver empresa
MELO & BORBA COMERCIO VAREJISTA DE MODAS LTDA 22.464.060/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2015	Ver empresa
MELO E BORBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 15.232.576/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2014	Ver empresa
VALE CONSTRUCOES SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.892.559/0001-39Ativa	Sócio	17/09/2013	Ver empresa
MELO & BORBA COMERCIO VAREJISTA DE MODA LTDA 17.828.204/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2013	Ver empresa

Razão social

LOTUS VEICULOS LTDA

24.994.084/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2016

Razão social

MELO & BORBA COMERCIO VAREJISTA DE MODAS LTDA

22.464.060/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

MELO E BORBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

15.232.576/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2014

Razão social

VALE CONSTRUCOES SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.892.559/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2013

Razão social

MELO & BORBA COMERCIO VAREJISTA DE MODA LTDA

17.828.204/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.