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Pessoa

JOSE LUCIANO FERREIRA

***.408.024-**

Empresas vinculadas

BNI BRASIL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

43.180.043/0001-09

LVF EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001

40.993.209/0001-18
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE LUCIANO FERREIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUCIANO FERREIRA
CPF
***.408.024-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

BNI BRASIL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

43.180.043/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Ver empresa

Razão social

LVF EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001

40.993.209/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2021

Ver empresa

Razão social

LSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.515.986/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2016

Ver empresa

Razão social

FERCON CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

25.157.460/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2016

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

23.850.747/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2015

Ver empresa

Razão social

ENVASADORA BRASILEIRA DE AGUAS MINERAIS LTDA

13.100.019/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2011

Ver empresa

Razão social

LF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

10.594.630/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2009

Ver empresa

Razão social

LVF EMPREENDIMENTOS LTDA

06.105.453/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2004

Ver empresa

Razão social

AVIL TEXTIL LTDA

04.917.296/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2002

Ver empresa

Razão social

AVIL MAGAZINE LTDA

01.926.243/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/1997

Ver empresa

Razão social

AVIL TECIDOS RECIFE LTDA

00.705.555/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/1995

Ver empresa

Razão social

KARUKOREA IMPORTADORA LTDA.

70.215.900/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1993

Ver empresa

Razão social

A V I L TECIDOS E MALHAS LTDA

63.299.366/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1990

Ver empresa

Razão social

TEX COMERCIAL LTDA

24.155.939/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/1989

Ver empresa

Razão social

AVIL-AVIAMENTOS LTDA

12.850.145/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.