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Pessoa

JOSE LUCIANO DUARTE PENIDO

***.760.806-**

Empresas vinculadas

ARAPAR SA

29.282.803/0001-68

SAO TEOFILO REPRESENTACAO E PARTICIPACOES S.A

03.214.652/0001-17
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOSE LUCIANO DUARTE PENIDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE LUCIANO DUARTE PENIDO
CPF
***.760.806-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ARAPAR SA

29.282.803/0001-68

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/06/2009

Ver empresa

Razão social

SAO TEOFILO REPRESENTACAO E PARTICIPACOES S.A

03.214.652/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/02/2009

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO PRINCIPIO DE CIDADANIA EMPRESARIAL

05.846.016/0001-33

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.